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6萬余人參賭涉案資金流水高達35億元保康破獲特大跨境網絡賭博案世界動態(tài)

2023-07-06 11:27:43 來源：楚天都市報

2023年7月1日，專案組民警從境外押解2名逃犯回國　通訊員供圖

2022年3月，民警清點繳獲的作案工具　通訊員供圖

□楚天都市報極目新聞記者　周萍英　通訊員　歐陽智慧

(資料圖片僅供參考)

7月1日晚10時許，湖北省?？悼h，犯罪嫌疑人蘭某、李某在警方的押解下步下火車。就此，6萬余人參賭、涉案資金流水高達35億元的部督跨境網絡賭博案全線告破。

從尋常的網絡巡查發(fā)現苗頭，持續(xù)跟蹤1年8個月，到挖出潛藏在屏幕背后的黑手及犯罪鏈條，再到赴東南亞某國將嫌疑人帶回國內……7月5日，保康縣公安局披露了破獲該案的種種細節(jié)。

賭友送888元紅包，縣城青年“墜網”輸掉100余萬元

2020年3月，對于?？悼h居民王某來說，是他人生中的一個重大節(jié)點。

王某平時喜歡在網上玩斗地主、“卡五星”等游戲消遣，并因此結識了不少游戲好友。一天，一名網友向他推薦了一個“投資項目”，并邀請他加入“佑見”App里的聊天群。

“這個App看起來是一個網絡商城，但聊天群里交流的內容卻不是生意，而是玩游戲的心得和收入?！蓖跄痴f。他一進群，群主就為他配備了對接人。在對方的講解下，他很快明白了“游戲”規(guī)則。

群主在App里開設房間，群友加入房間后，群里會發(fā)送紅包。參與人員在0－9中選擇一個數字下注和莊家對賭，如果搶得的紅包金額尾數與所押數字相同，即為“踩雷”，莊家贏；如果數字不同，則為押注者贏。

抱著試一試的心理，王某10元、20元地下注，有輸有贏，提現也非常順暢，他很快便成了常客。

“游戲”過程中，王某結識了不少同群好友，大家經常邊玩邊聊天。讓王某感動的是，他結婚時，這些好友紛紛送上賀禮，專門為他服務的鮑某給他發(fā)了888元的紅包。這讓王某對平臺的信任更深了。

玩的時間長了，王某開始輸多贏少。為了翻本，他賭注越下越大，但也越輸越多。

2021年10月，公安機關開展凈網專項行動。?？稻窖膊榘l(fā)現王某參與網絡賭博，此時他已經輸了100多萬元。

警方初查發(fā)現，王某所在的兩個聊天群，參賭人員共3000多人，而像這樣的群，在“佑見”App上還有很多。當月，保康縣公安局成立專案組立案偵查。

因犯罪形式新穎、涉案人員眾多、涉案資金龐大，該案引起公安部、湖北省公安廳、襄陽市公安局高度重視。襄陽市公安局提級偵辦，湖北省副省長、省公安廳廳長徐文海指示“加大辦理力度，實現全鏈條打擊”。

2022年7月，該案被列為部督案件。

克隆APP網羅6萬余賭徒，資金流水曾日均達571萬元

隨著偵查工作不斷深入，一幅龐大的網絡賭博犯罪版圖逐漸清晰。

“佑見”App隸屬雷科柏京科技有限公司，公司注冊地為廣西南寧，實際辦公地在浙江杭州，掌控人是廣西人楊某。

今年35歲的楊某僅有小學文化程度。他曾在其他App平臺參與網絡賭博，發(fā)現經營賭博平臺撈錢很快。于是，他于2019年6月招募了咼某、趙某等軟件開發(fā)人員，克隆了一個網絡賭博平臺，開始自立門戶。

為了吸引賭客，楊某在賭友群里發(fā)布鏈接，邀請他以前的賭友來自己的平臺坐莊。丁某所在聊天群群主張某、吳某就是其中的兩個。

2021年9月，福建人張某與安徽人吳某聯(lián)合在“佑見”APP開設賭場。其中，張某出資45萬元，占股70％，負責成立“拖拉機”工作室，給參賭人員上下分、兌換現金；吳某占股30％，負責建立賭博群，并組織“拉手”推廣、引流賭客進群參賭。

2021年11月，專案組分赴福建、陜西、安徽、江蘇等地，將張某、吳某等9名犯罪嫌疑人抓獲歸案，查獲涉案參賭資金338萬余元。其中，在福建省大田縣一處“拖拉機”工作室，專案組扣押賬本一本，僅記錄21天的資金流水，共達1.2億元，日均571萬余元。

2022年5月，襄陽警方再次組織警力前往浙江，對“佑見”App平臺涉案人員開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人15名。主犯楊某在杭州主動向專案組投案自首。

警方梳理“佑見”App平臺數據發(fā)現，參與網絡賭博人員達6萬余人，資金流水達35億余元。該平臺采取流水抽頭、卡紅包零頭等形式獲利5000余萬元，其中楊某個人獲利1300余萬元。為了逃避公安機關打擊，楊某還收購了多家皮包公司，并克隆了一套同樣的賭博平臺，準備上線運營。

專案組主辦民警李波濤介紹，該案最大的特點是平臺組織者和莊家分離，每個莊家獨立發(fā)展自己的賭客群體，每個環(huán)節(jié)都有利益聯(lián)系，加上賭博方式隱蔽、門檻較低，造成參賭人員越來越多。

案中案牽出黑色產業(yè)鏈，有人盜竊籌碼有人敲詐勒索

賭博平臺、賭博群相關涉案人員相繼落網，但該案并沒有結束。

專案組民警黃德軍介紹，在這起網絡賭博案背后，還有盜竊、敲詐等系列案中案，衍生出一條木馬開發(fā)、系統(tǒng)入侵、網絡盜竊、洗錢銷贓等完整的黑色產業(yè)鏈。

組織賭博過程中，群主使用了一款機器人軟件，負責發(fā)送紅包、統(tǒng)計輸贏、兌付獎金等。但這套軟件并非由平臺提供，而是由群主單獨另購。

2021年初，麥某在其他賭博平臺看到，有人使用機器人發(fā)牌，于是找到程序員王某，開發(fā)了一款功能相似的程序。因機器人可以控制賠率，且能獲取群內參賭人員個人信息及資金流水等信息，讓群主利潤更加豐厚，受到賭博群經營人員青睞，而麥某依靠銷售該軟件獲利80余萬元。

相比麥某為群主提供技術服務牟利，馮某團伙賺錢的方法更加直接。

2020年5月，馮某、羅某找到魏某，開發(fā)出一款木馬程序，入侵“佑見”App平臺，利用參賭人員賬戶流水頻繁、對余額不清楚的漏洞，直接盜竊用戶賬戶內的余額，獲利近1000萬元。

而且，2021年3月“佑見”APP的第三方支付通道關閉后，用戶賬戶余額成為“籌碼”，該團伙又發(fā)展下線，將盜竊的籌碼交由劉某、張某、林某等人返銷給賭博群組織人員。

此外，該平臺涉賭人員金某，采取舉報、威脅的手段，對賭博群莊家實施敲詐勒索。

2022年1月起，專案組分赴廣東、山東、成都等地，將專為網絡賭博團伙提供機器人開發(fā)、入侵“佑見”平臺盜竊、敲詐等5個團伙9名骨干成員抓獲，查扣涉案贓款310余萬元。

今年7月1日，專案組又將聞風逃往東南亞某國的蘭某、李某押解回?？怠?/p>

目前，該案7個犯罪團伙主要涉案人員已經全部到案。?？悼h公安局政委、專案組組長楊軍表示，下一步，專案組將對6萬余名參賭人員的信息和為賭博收付賭資、洗錢、非法經營、幫信等關聯(lián)犯罪行為，推送至各地公安機關，在全國發(fā)起嚴打網絡賭博和關聯(lián)犯罪的集群戰(zhàn)役。

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